董事會重要決議事項
董事會重要決議事項
| 開會時間 | 重要決議事項 | 112.05.10 第九屆第十七次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.本公司112年度第1季合併財務報表案。 －4.本公司國內第4次、第5次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理112年第1季資本變更登記案。 －5.本公司曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證額度下修申請案。 －6.受理股東以書面方式提案及董事候選人名單資格審查案。 |
| 112.03.23 第九屆第十六次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －4.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 －5.民國111年度盈餘分派案。 －6.本公司民國111年度經理人薪資報酬案。 －7.本公司民國112年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 －8.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －9.本公司董事責任保險案於111年4月1日到期，擬辦理續保事宜案。 －10.修訂「公司治理實務守則」案。 －11.本公司對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海) 之背書保證申請案。 －12.本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －13.內部稽核主管異動案。 －14.全面改選董事案。 －15.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 －16.擬訂於112年6月28日召開本公司112年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案之期間及受理處所相關事宜案。 |
| 111.11.10 第九屆第十五次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.本公司111年度第3季合併財務報表案。 －4.擬訂定本公司112年度稽核計劃案。 －5.本公司曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －6.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 －7.擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 －8.本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案。 |
| 111.08.11 第九屆第十四次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.本公司111年度會計師公費案。 －4.本公司111年度第2季合併財務報表案。 －5.本公司曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －6.本公司對曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證額度取消案。 －7.本公司對之子公司翔澤國際股份有限公司(以下簡稱翔澤國際)之背書保證申請案。 －8.本公司公司治理主管任命案。 －9.訂定本公司111年除息基準日及相關事案宜。 |
| 111.05.11 第九屆第十三次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.本公司一一一年度第1季合併財務報表案。 －4.擬訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 －5.本公司國內第二次、第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理111年第一季資本變更登記案。 |
| 111.04.22 第九屆第十二次 |
－1.擬辦理本公司111年度現金增資暨國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案案。 －2.補充本公司111年股東常會召集事由案(新增議案)。 |
| 111.03.23 第九屆第十一次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 - 3.本公司於110年第4季起更換會計師為勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟會計師及李穗青會計師案。 - 4.民國一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 - 5.民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 - 6.民國一一○年度盈餘分派案。 - 7.本公司民國110年度經理人薪資報酬案 - 8.本公司民國111年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 - 9.本公司國內第二次、第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理110年第四季資本變更登記案。 - 10.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 - 11.本公司董事責任保險案於111年4月1日到期，擬辦理續保事宜案。 - 12.本公司擬透過海外子公司「Laster International (Samoa) Co., Ltd.」轉投資「Laster Forever (Samoa) Co., Ltd.」增資案。 - 13.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 - 14.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 - 15.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 - 16.擬訂於111年6月27日召開本公司111年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案之期間及受理處所相關事宜案。 |
| 111.02.21 第九屆第十次 |
－1.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －2.本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 |
| 110.12.15 第九屆第九次 |
－1.本公司擬購買桃園觀音廠之不動產交易案。 －2.本公司擬辦理現金增資發行新股及發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 - 3.Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2021年度盈餘將不分配予本公司案。 - 4.本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請。 |
| 110.11.10 第九屆第八次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.擬訂定本公司一一一年度稽核計劃案。 －4.本公司對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海) 之背書保證申請案。 －5.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 本公司國內第二次、第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理110年第三季資本變更登記案。 |
| 110.09.23 第九屆第七次 |
－1.擬補委任第四屆薪資報酬委員會一席委員案。 －2.訂定本公司110年除息基準日及相關事宜案。 |
| 110.8.10 第九屆第六次 |
－1.麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －2.本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －3.訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。 －4.本公司國內第二次、第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理110年第二季資本變更登記案。 －5.本公司110年度會計師公費案。 |
| 110.5.11 第九屆第五次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請。 －本公司對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海) 之背書保證申請。 －本公司於110年第1季起更換會計師為勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟會計師及陳致源會計師案。 －國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理110年第一季資本變更登記案。 －受理股東以書面方式提案及董事候選人名單暨資格審查案。 |
| 110.3.23 第九屆第四次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －民國一○九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 －民國一○九年度盈餘分派案。 －本公司民國109年度經理人薪資報酬案。 －本公司民國110年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 －國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理第四季資本變更登記案。 －本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －擬透過本公司之海外子公司，對Laster Tech (Thailand) Co., Ltd.增資暨新設立泰國子公司案。 －本公司董事責任保險案於110年4月1日到期，擬辦理續保事宜案。 －本公司對本公司曾孫公司LASTER FOREVER (SAMOA) CO.,LTD之資金貸與申請案。 －修訂「股東會議事規則」部分條文案。 －修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 －補選兩席董事(含一席獨立董事)案。 －解除新任董事競業禁止之限制案。 －擬訂於110年6月28日召開本公司110年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案、提名之期間及受理處所相關事宜。 |
| 109.11.10 第九屆第三次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司擬辦理現金增資發行新股案。 －擬訂定本公司一一Ｏ年度稽核計劃案。 －本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 －本公司透過海外子公司「Laster International (Samoa) Co., Ltd.」轉投資「Laster Forever (Samoa) Co., Ltd.」增資案。 －Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2020年度盈餘將不分配予本公司案。 －國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股，辦理第三季資本變更登記案。 －修訂「道德行為準則」部分條文案。 －修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。 |
| 109.08.13 第九屆第二次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司，因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司，因營運需求申請銀行授信額度案。 －第四屆薪資報酬委員會委員委任及報酬案。 －第二屆審計委員會委員報酬案。 －本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 －擬變更本公司國內第二次無擔保轉換公司債之償債款項來源案。 －本公司對曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證額度取消案。 －本公司109年度會計師公費案。 －修訂「股東會議事規則」案。 －修訂「董事會議事規範」案。 －修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 －修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 －修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 |
| 109.06.30 第九屆第一次 |
－選任董事長案。 |
| 109.05.12 第八屆第十八次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定 天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司曾孫公司麗清 汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證額度取消案 －受理股東以書面方式提案及董事候選人名單暨資格審查案。 |
| 109.03.18 第八屆第十七次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定 天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 －本公司民國108年度經理人薪資報酬案。 －民國一○八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －民國一○八年度盈餘分派案。 －本公司民國109年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 －修訂「公司章程」部分條文案。 －修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 －本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 －修訂「公司治理實務守則」案。 －修訂「企業社會責任實務守則」案。 －本公司董事責任保險案於109年04月01日到期，擬辦理續保事宜案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司 麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司對本公司曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申 請案。 －本公司對本公司曾孫公司LASTER FOREVER (SAMOA) CO.,LTD之資金貸與申請案。 －本公司對本公司曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)之背書保證申 請案。 －本公司之曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三上海)對本公司之曾孫公司 麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與額度下修案。 －Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2019年度盈餘將不分配予本公司案。 －全面改選董事案。 －解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 擬訂於109年6月30日召開本公司109年股東常會日期、地點、 －召集事由及受理持股1%以上股東書面提案、提名之期間及受理處所相關事宜案。 |
| 108.11.12 第八屆第十六次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定 天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司，因營運需求申請銀行授信額度案案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證額度下修申 請案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對子公司麗清汽車科 技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請。 －擬訂定本公司一Ｏ九年度稽核計劃案。 －本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 －本公司擬建置新廠房案。 |
| 108.8.7 第八屆第十五次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定 天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司，因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司 麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗清光電 (深圳)有限公司(以下簡稱麗清深圳)對本公司之曾孫公司麗清 汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －修正「公司誠信經營守則」部分條文案。 －修正「審計委員會組織規程」部分條文案。 －修正「董事會績效評估辦法」部分條文案。 －修正「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 －訂定本公司108年除息基準日及相關事宜案。 |
| 108.5.6 第八屆第十四次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司108年度會計師公費案。 －擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 |
| 108.3.12 第八屆第十三次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數 (九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司民國107年度董事酬勞發放案。 －本公司民國107年度經理人薪資報酬案。 －民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 －民國一○七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －民國一○七年度盈餘分派案。 －本公司民國108年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 －修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 －修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 －本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －擬透過本公司之海外子公司，對Laster Tech (Thailand) Co., Ltd.增資泰銖2,000萬元案。 －本公司董事責任保險案於108年04月01日到期，擬辦理續保事宜案。 －本公司對本公司曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司對本公司曾孫公司LASTER FOREVER (SAMOA) CO.,LTD之資金貸與申請案。 －補選獨立董事案。 －獨立董事候選人名單及被提名人資格審查案。 －解除新任董事競業禁止之限制案。 －擬訂於108年6月28日召開本公司108年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案、提名之期間及受理處所相關事宜案。 |
| 107.12.10 第八屆第十二次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司擬辦理現金增資發行新股及發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 －擬變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之償債款項來源案。 |
| 107.11.01 第八屆第十一次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數 (九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －擬訂定本公司一Ｏ八年度稽核計劃案。 －本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗清光電 (深圳)有限公司(以下簡稱麗清深圳)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三上海)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2018年度盈餘將不分配予本公司案。 －本公司擬取消對孫公司LASTER FOREVER (SAMOA) CO.,LTD.之資金貸與 (原一○七年三月十六日董事會決議通過)案。 －本公司擬取消對曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)之資金貸與 (原一○七年七月三十一日董事會決議通過) 案。 |
| 107.10.11 第八屆第十次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司透過海外子公司「Laster Forever (Samoa) Co., Ltd.」轉投資「麗清汽車科技(上海)有限公司」赴大陸地區增資案。 －本公司會計主管異動案。 －修訂「公司章程」部分條文案。 －擬訂於107年11月29日召開本公司107年第一次股東臨時日期、地點、召集事由案。 |
| 107.07.31 第八屆第九次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數 (九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司對本公司曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －訂定本公司107年除息基準日及相關事宜案。 |
| 107.06.19 第八屆第八次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數 (九個月)，應視為資金貸與案。 －曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司資本支出乙案。 |
| 107.05.10 第八屆第七次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數 (九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司於107年第1季起更換會計師為勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及陳致源會計師案。 －本公司107年度會計師公費案。 －修訂本公司「董事會議事規範」案。 |
| 107.03.16 第八屆第六次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 －本公司民國106年度董事酬勞發放案。 －本公司民國106年度經理人薪資報酬案。 －民國一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －民國一○六年度盈餘分派案。 －本公司民國107年度董事及經理人各項薪酬制度及報酬項目案。 －本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 －修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 －本公司董事責任保險案於107年04月01日到期，擬辦理續保事宜案。 －本公司會計主管異動案。 －國際財務報導準則第16號「租賃」轉換計畫案。 －擬由曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)於武漢設立分公司經營相關業務案。 －本公司之曾孫公司麗清電子科技(東莞)有限公司(以下簡稱麗清東莞)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請案。 －本公司之子公司翔澤國際股份有限公司(以下簡稱翔澤國際)對本公司之資金貸與申請案。 －本公司對孫公司LASTER FOREVER (SAMOA) CO.,LTD.之資金貸與申請案。 －本公司擬取消對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請(原一○六年八月十日董事會決議通過)案。 －擬訂於107年6月28日召開本公司107年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案、提名之期間及受理處所相關事宜案。 |
| 106.12.27 第八屆第五次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －擬修正本公司「預算管理辦法」案。 －擬訂定本公司一Ｏ七年度稽核計劃案。 －本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 －擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 －子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)對本公司之背書保證申請案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司對子公司Laster Tech (Thailand) Co., Ltd.之背書保證申請案。 －Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2017年度盈餘將不分配予本公司案。 |
| 106.11.06 第八屆第四次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策一定天數(九個月)，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 |
| 106.08.17 第八屆第三次 |
－本公司董事之業務執行費修正案。 |
| 106.08.10 第八屆第二次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款已逾收款政策(九個月)，應視為資金貸與案。 －第一屆審計委員會委員報酬案。 －第三屆薪資報酬委員會委員委任及報酬案。 －訂定本公司106年除息基準日及相關事宜。 －本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司對子公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之背書保證申請案。 －本公司對本公司曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)之資金貸與申請案。 －本公司之曾孫公司麗三(上海)國際貿易有限公司(以下簡稱麗三)對本公司之曾孫公司麗清汽車科技(上海)有限公司(以下簡稱麗清上海)之資金貸與申請。 |
| 106.06.28 第八屆第一次 |
－選任董事長案。 |
| 106.03.24 第七屆第二十三次 |
－麗清科技股份有限公司對子公司或子公司間之應收帳款或其他應收款 已逾收款政策一定天數，應視為資金貸與案。 －本公司因營運需求申請銀行授信額度案。 －本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。 －民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。 －Laster International (Samoa) Co., Ltd. 2016年度盈餘將不分配予本公司案。 －民國一○五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 －民國一○五年度盈餘分派案。 －本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 －修訂「公司章程」部分條文案。 －訂定「董事會績效評估辦法」案。 －訂定「麗清科技股份有限公司審計委員會組織規程」案。 －修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 －修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 －修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 －修訂「道德行為準則」案。 －修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 －全面改選董事案。 －解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 －擬訂於106年6月28日召開本公司106年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案、提名之期間及受理處所相關事宜案。 －擬透過汶萊Excitement Holding Co., Ltd.增資Laster Tech (Thailand) Co., Ltd.泰銖1,500萬元案。 |
| 106.01.18 第七屆第二十二次 |
－本公司民國105年度董監酬勞及員工酬勞提撥比例擬議案。 －本公司民國105年度經理人薪資報酬案。 |